Federaliniai prokurorai teigia, kad 31 metų Jamaikos piliečiui Konektikute dabar pateikti rimti kaltinimai dėl, jų teigimu, ilgus metus trukusios loterijos aferos, kuri iš vyresnio amžiaus amerikiečių atėmė milijonus dolerių.
Naujajame Heivene teismo dokumentuose išdėstyti kaltinimai, kad Richardas Murray’us ir keli kiti asmenys vykdė šią schemą, prasidėjusią 2018 m. Tyrėjai teigia, kad su aukomis buvo susisiekta telefonu ir pranešta, kad jos laimėjo Publishers Clearing House loteriją. Tačiau valdžios institucijos tvirtina, kad prieš atimdami bet kokį tariamą piniginį prizą laimėtojai pirmiausia turėjo sumokėti mokesčius ir mokesčius.
Pasak prokurorų, tie skambučiai buvo tik pradžia.
Po pirminių pokalbių grupuotė tariamai išsiuntė suklastotus dokumentus savo taikiniams. Dokumentai buvo sukurti taip, kad atrodytų kaip oficialūs laimėjimų pranešimai iš Publishers Clearing House, kartu su mokesčių formomis, kurios, atrodo, buvo pateiktos iš Internal Revenue Service. Tyrėjai teigia, kad dokumentai turėjo padaryti istoriją tikėtina ir įtikinti aukas, kad mokėjimai buvo teisėti.
Daugelis žmonių, į kuriuos buvo nukreipta, buvo pagyvenę žmonės. Prokurorai teigia, kad aukos siųsdavo grynuosius pinigus, čekius ar pinigų perlaidas adresais Konektikuto ir kitose valstijose. Kai kuriais atvejais asmenys siųsdavo kelis mokėjimus, kai jiems buvo pranešta, kad reikia mokėti papildomus mokesčius.
Kaltinamajame akte aprašoma, ką valdžios institucijos vadina „pinigų mulų“ tinklu. Pasak prokurorų, tai buvo žmonės, kurie gaudavo lėšas iš aukų, o paskui pervesdavo pinigus Murray ir kitiems. Kai kurie iš tų asmenų buvo patys suklaidinti ir tikėjo, kad dalyvauja teisėtuose verslo sandoriuose.
Federaliniai pareigūnai taip pat tvirtina, kad grupė įdarbino kitus, kad atidarytų banko sąskaitas skirtingais pavadinimais, kad galėtų perkelti pinigus. Tyrėjai teigia, kad kai kurios iš šių sąskaitų buvo susietos su bankomatų kortelėmis, naudojamomis Jamaikoje, kur grynieji buvo išgryninami iš pagal schemą sugeneruotų lėšų.
2024 m. balandžio 16 d. Niu Heivene federalinė didžioji prisiekusiųjų komisija grąžino kaltinimą. Murray yra apkaltintas vienu sąmokslu įvykdyti sukčiavimą paštu ir sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, trimis kaltinimais dėl sukčiavimo paštu ir vienu sąmokslu vykdyti pinigų plovimą. Už kiekvieną kaltinimą gresia didžiausia galima 20 metų nelaisvės bausmė.
Valdžia suėmė Murray Hampton mieste, Džordžijos valstijoje, 2026 m. sausio 22 d. Vėliau jis trečiadienį (vasario 11 d.) stojo prieš JAV magistrato teisėją Robertą M. Spectorą Niu Heivene, kur prisipažino esąs kaltas dėl visų kaltinimų. Nuo sulaikymo jis liko suimtas.
Prokurorai pabrėžia, kad kaltinamasis aktas yra tik įtarimas. Murray laikomas nekaltu, kol teisme neįrodyta, kad jis kaltas.
Visi, kurie mano, kad į juos galėjo būti nukreipti, raginami pranešti apie incidentą federalinėms institucijoms.
Teminis vaizdas: Canva
Nuoroda į informacijos šaltinį