Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DoJ) buvo iškeltas keturių asmenų, kurie yra valstybės remiamo terorizmo aukos arba aukų šeimos, ieškinys dėl 4,3 mlrd.
Remiantis rugsėjo 23 d. pateiktu dokumentu, DoJ netinkamai laikėsi per daug susitarimo, kuris turėjo būti perkeltas į valstybės remiamo terorizmo aukoms skirtą fondą.
Detalės
Ieškinyje teigiama, kad pagal Valstybės remiamo terorizmo aukų įstatymą 100 % nusikalstamu būdu gautų pajamų ir 75 % civilinių pajamų, gautų iš tokių atsiskaitymų kaip šis, turėtų būti deponuojama į fondą. Ieškinyje reguliuotojas kaltinamas tik šiek tiek daugiau nei 898,6 mln.
Vietoj to dokumente teigiama, kad aukų fondas turėjo gauti „mažiausiai 1,5 milijardo dolerių“, o lėšos sulaikomos neteisėtai. Ieškinyje siekiama teismo įsakymo, pagal kurį DoJ įneštų visą tariamai reikalavimus atitinkantį turtą į aukų fondą.
Be Teisingumo departamento, į ieškinį taip pat įtraukta prekių ateities sandorių prekybos komisija, generalinis prokuroras Merrickas Garlandas, Iždo departamentas kartu su jo agentūromis, Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas ir Užsienio turto kontrolės biuras.
Šios naujienos skelbia, kad Changpeng Zhao – tuometis didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos „Binance“ generalinis direktorius – prisipažino kaltu dėl nusikaltimo dėl baudžiamųjų ir civilinių bylų, susijusių su birža. Kaip tuo metu pranešė pramonės naujienų leidinys Cointelegraph, Garlandas tuo metu teigė, kad birža tik „apsimetė, kad laikosi“ JAV federalinių įstatymų, ir pridūrė:
„Binance pirmenybę teikė savo pelnui, o ne Amerikos žmonių saugumui.
Naujienos apie tai, kad Nigerija kovo mėnesį sulaikė du „Binance“ vadovus. Jiedu yra „Binance“ kriminalinių tyrimų komanda Tigranas Gambaryanas ir Nadeemas Anjarwalla, Afrikos regiono vadovas, įsikūręs Kenijoje.
Nuo to laiko naujausi pranešimai rodo, kad Jungtinių Valstijų pareigūnai pradėjo spausti Nigeriją, kad ši paleistų buvusį pirmaujančios kriptovaliutų biržos „Binance“ vadovą.